Chính Sách AML

OW88 áp dụng khung chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố dựa trên rủi ro để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Các biện pháp kiểm soát chính:

Xác minh danh tính, tuổi tác và nguồn gốc tiền bạc khi thích hợp; sàng lọc PEP và các biện pháp trừng phạt.

Kiểm tra nâng cao cho các hồ sơ rủi ro cao, địa lý hoặc mẫu bất thường.

Giám sát giao dịch và hành vi liên tục; cảnh báo tự động và xem xét thủ công.

Lưu giữ dữ liệu KYC và giao dịch theo thời hạn pháp lý.

Nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

Đào tạo nhân viên hàng năm và kiểm tra định kỳ.

Bổ nhiệm MLRO, chính sách có tài liệu, kiểm toán độc lập.