反洗钱政策
OW88采用基于风险的反洗钱/反恐怖主义融资框架，以防止非法活动。
关键控制措施：
1
了解客户/客户尽职调查
在适当情况下验证身份、年龄和资金来源；进行政治敏感人物和制裁筛查。
2
强化尽职调查
对高风险客户、地理区域或异常模式进行强化检查。
3
监控
持续的交易和行为监控；自动化警报和人工审查。
4
记录保存
按照法律时间线保留了解客户和交易数据。
5
报告
在需要时向主管当局提交可疑活动报告。
6
培训
年度员工培训和定期测试。
7
治理
指定洗钱报告官、文件化政策、独立审计。